PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII TERORISMULUI SI SANCTIUNI INTERNATIONALE

 


COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DISPUNEREA DE MĂSURI Nr.8/ 11.03.2010

https://asfromania.ro/files/capital/dispuneri_masuri/2010/Dispunerea-08-2010.pdf

AUTORITAREA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

https://asfromania.ro/ro/c/212/prevenirea-sp%C4%83l%C4%83rii-banilor-%C8%99i-finan%C8%9B%C4%83rii-terorismului

 

OFICIULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

http://www.onpcsb.ro/

 

Comitetul MONEYVAL

https://www.coe.int/en/web/moneyval

Rapoartele anuale ale Comitetului Moneyval

https://www.coe.int/en/web/moneyval/activities/annual-reports

 

GRUPUL DE ACTIUNE FINANCIARA INTERNATIONALA (GAFI/F.A.T.F.)

http://www.fatf-gafi.org/

https://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)


SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE

https://asfromania.ro/ro/c/141/sanc%C8%9Biuni-interna%C8%9Bionale


JoomShaper
Acest website utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta utilizatorului. Inainte de a continua navigarea pe site-ul nostru va rugam sa cititi Politica de Cookie. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru confirmati acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.