CONVOCATOR AGA 2007

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 20.02.2007

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Capital social subscris si varsat: 54.607.166,60 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat : Convocare adunari generale

Consiliul de Administratie al S.I.F. Transilvania S.A., intrunit in sedinta din 20.02.2007, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania, conform urmatorului convocator:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.,

cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov, inregistrata la O.R.C. sub numarul J08/3306/92, având Codul de inregistrare fiscala RO3047687, convoaca pentru data de 27.04.2007 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 10˚˚si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 13˚˚. Adunarile generale isi vor desfasura lucrarile in Municipiul Brasov, B-dul Alexandru Vlahuta nr. 10 (sediul International Trade Center). La aceste adunari generale ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 05.03.2007, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M. date in aplicarea acesteia, ale Legii 31/1990 republicata, toate cu modificarile ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 54.607.166,60 lei, de la 54.607.166,60 lei pana la 109.214.333,20 lei, prin emiterea unui numar de 546.071.666 actiuni noi cu valoare nominala de 0,10 lei, prin utilizarea rezervelor constituite din profitul anului 2006 si din anii precedenti, altele decat rezervele legale. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare, ce va fi aprobata de A.G.E.A. conform punctului 4 de pe ordinea de zi, i se va aloca gratuit o actiune noua la o actiune veche detinuta;

2. Modificarea actului constitutiv al societatii, ca urmare a majorarii de capital social propusa la punctul 1 de pe ordinea de zi, precum si a propunerii Consiliului de Administratie de incadrare in dispozitiile Legii 297/2004 si ale Legii 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, (conform Proiectului de Act Aditional prezentat in anexa, care face parte integranta din prezentul convocator);

3. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna Actul Aditional si de a intocmi formalitatile de publicare si inregistrare a acestuia, conform art. 204 alin. (4) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare;

4. Aprobarea datei de 18.05.2007 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative a situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2006, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;

2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2006, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:

Destinatie

Suma (lei)

%

Total profit net realizat in anul 2006, din care repartizat pentru:

53.169.056

100,00

- rezerve legale

726.976

1,37

- alte rezerve pentru majorare capital social, conform propunerii supuse aprobarii A.G.E.A. din 27/28.04.2007

52.442.080

98,63

In situatia neaprobarii majorarii de capital social de catre A.G.E.A. din 27/28.04.2007, Consiliul de Administratie propune urmatoarea repartizare a profitul net:

Destinatie

Suma (lei)

%

Total profit net realizat in anul 2006, din care repartizat pentru:

53.169.056

100,00

- rezerve legale

726.976

1,37

- alte rezerve

18.039.565

33,93

- dividende

34.402.515

64,70

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2006, in baza rapoartelor prezentate;

4. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar din anul 2007;

5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar din anul 2007, precum si a limitelor generale a remuneratiei cuvenite directorilor si a remuneratiilor suplimentare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, conform propunerii de modificare a actului constitutiv (art. 8 alin. (4) Titlul I-Contract de societate);

6. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar;

7. Aprobarea datei de 18.05.2007 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Procedura de vot prin corespondenta stabilita de Consiliul de Administratie va fi prezentata in detaliu in documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, care vor fi puse la dispozitia actionarilor, inclusiv pe website-ul societatii.

În temeiul prevederilor legale, actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, care va fi pusa la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor si de alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, situatie in care procura speciala mentionata mai sus trebuie autentificata de un notar public.

Actionarii care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta (pentru actionarii care detin mai putin de 500 de actiuni) si formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepând cu data de 23.03.2007 la sediul central al societatii si la sediile reprezentantelor teritoriale ale caror adrese sunt mentionate in prezentul convocator si pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin peste 500 de actiuni vor fi expediate prin posta de societate, la adresele mentionate in registrul actionarilor.

Dupa completare, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse la sediul central al S.I.F. Transilvania sau la sediile reprezentantelor sale teritoriale ale caror adrese sunt mentionate in prezentul convocator sau vor fi expediate prin posta la sediul central al S.I.F. Transilvania, pâna la data de 23.04.2007 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta depuse sau expediate dupa data de 23.04.2007 precum si buletinele de vot prin corespondenta care nu respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie vor fi considerate nule de drept.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba româna.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

De la data convocarii adunarilor generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina proprie de internet, situatiile financiare anuale neauditate, raportul anual al consiliului de administratie si propunerea cu privire la distribuirea profitului net realizat in anul 2006.

Documentele finale referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, insotite de raportul auditorului financiar, si procedura de vot prin corespondenta se vor putea consulta incepând cu data de 23.03.2007, de luni pâna vineri, intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la sediul central al societatii si la sediile reprezentantelor sale teritoriale care au urmatoarele adrese:

Sediul central al S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, Brasov, jud. Brasov, tel. 0268/415.529, 416.171, fax 0268/473.215, 473.216;

Reprezentanta Bucuresti - Str. Maria Rosetti nr. 35, cod postal 020482, Bucuresti, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71;

Reprezentanta Buzau - str. Ion Baiesu bl. 4-5, mezanin, cod postal 120037, Buzau, jud. Buzau, tel. 0238/717.450, fax 0238/721.599;

Reprezentanta Constanta – Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 21, cod postal 900162, Constanta, jud. Constanta, tel. 0241/691.172, fax 0241/614.695;

Reprezentanta Mures - Piata Teatrului nr. 1, cod postal 540034, Tg. Mures, jud. Mures, tel. 0265/265.174, fax 0265/268.451;

Reprezentanta Sibiu - Soseaua Alba Iulia nr. 6, cod postal 550018, Sibiu, jud. Sibiu, tel. 0269/214.650, fax 0269/215.010;

Reprezentanta Vrancea - Bdul. Independentei nr. 6, cod postal 620015, Focsani, jud. Vracea, tel. 0237/226.272, fax 0237/226.266.

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile la aceeasi data si pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro, iar o sinteza a acestora va fi publicata in presa. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi.

În situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de 28.04.2007, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare pentru fiecare dintre cele doua adunari generale.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Dr. ec. Mihai Fercala

Anexa

PROIECT DE ACT ADITIONAL

la Actul consitutiv al

S.I.F. Transilvania S. A. Brasov

Consiliul de Administratie al S.I.F. Transilvania S.A. Brasov, prin Hotararea din 20.02.2007 propune, in vederea incadrarii in dispozitiile Legii societatilor comerciale si a Legii pietei de capital, modificarea Actului constitutiv al societatii, autentificat sub nr. 2.314 din 6 iulie 1999 la Biroul Notarilor Publici Asociati Cristoloveanu Dan-Ioan si Cristolovean Liliana-Silvia, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

TITLUL I - CONTRACT DE SOCIETATE

1. Art. 1 alin. (1) se completeaza cu: "si cod de identificare fiscala nr. RO 3047687."

2. Art. 4 alin. (1) va avea urmatorul continut: "(1) Capitalul social este de 109.214.333,20 lei si este divizat in 1.092.143.332 actiuni."

3. Aliniatul (2) al art. 4 se elimina.

4. Aliniatele (3), (4) si (5) ale art. 4 devin aliniatele (2), (3) si (4).

5. Preambulul alin. (2) al art. 8 va avea urmatorul continut: "(2) Gestionarea si administrarea societatii, in regim autoadministrat va fi asigurata de catre un consiliu de administratie, in sistemului unitar, compus din 7 persoane fizice, care trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:"

6. Alin. (4) al art. 8 va avea urmatorul continut: "(4) Remuneratia lunara a administratorilor se stabileste la nivelul a 2,5 salarii medii brute pe societate. Remuneratia suplimentara a administratorilor ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestora. Administratorii au dreptul, de asemenea, la decontarea cheltuielilor de transport si cazare in tara si strainatate efectuate in scopul realizarii mandatului.

7. Alin. (5) al art. 8 va avea urmatoarea redactare: "(5) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului si sa incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata echivalenta cu zece remuneratii lunare brute. Prin acceptarea acestei calitati fiecare administrator isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, calificate astfel conform normelor C.N.V.M. si a legislatiei in vigoare, la care au acces in aceasta calitate, atat pe perioada mandatului cat si pentru o perioada de trei ani dupa incetarea acestuia."

8. Alin. (6) al art. 8 va avea urmatorul continut: "(6) Consiliul de administratie va fi condus de catre un presedinte, ales de catre membrii sai cu votul pentru a majoritatii acestora. Presedintele consiliului de administratie poate indeplini si functia de director general. Revocarea presedintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeasi majoritate cu care a fost ales."

9. Alin. (7) al art 8 se completeaza cu "Revocarea vicepresedintelui se face in aceleasi conditii ca cele reglementate in aliniatul precedent."

10. Alin. (8) al art. 8 va avea urmatoarea redactare "(8) Consiliul de administratie, prin presedinte, reprezinta legal societatea si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv si ale legislatiei in vigoare. Consiliul de administratie delega o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general."

11. Alin. (9) al art. 8 va avea urmatoarea redactare "(9) Revocarea oricarui administrator, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care a fost numit, se va putea face numai pentru just motiv."

12. Alin. (10), (11) si (12) ale art. 8 se elimina.

13. Alin. (13) al art. 8 devine alin. (11) si va avea urmatoarea redactare:" (11) In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, indiferent de motive, ceilalti administratori cu votul majoritatii, vor proceda la completarea locurilor vacante, urmand ca prima adunare generala ordinara a actionarilor sa valideze completarile respective."

14. Alin. (14) al art. 8 se elimina.

15. Alin. (15) al art. 8 devine alin. (12).

16. Alin. (16) al art. 8 devine alin. (13) si va avea urmatorul continut: "(13) Conducatorii, precum si persoanele care ii inlocuiesc pe acestia, trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la lit. a) - e) si g) din alin. (2), sa aiba o experienta de minimum trei ani in domeniul administrarii de investitii sau in domeniul pietei de capital si sa incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata echivalenta cu zece remuneratii lunare brute."

17. Art. 9 va avea urmatorul continut: " Articolul 9 - Personalul societatii

(1) Personalul societatii va fi angajat pe baza de negocieri, incheindu-se contracte individuale de munca, cu respectarea prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca.

(2) Contractul colectiv de munca se va aproba de catre consiliul de administratie si va fi semnat de directorul general al societatii.

(3) Contractele individuale de munca se vor semna de catre directorul general sau inlocuitorul acestuia."

18. Art. 11 devine art. 10.

19. Art. 10 devine art. 11, iar alin. (2) va avea urmatorul continut: "(2) Situatiile financiare anuale vor fi auditate, in conditiile prevazute de lege, de catre un auditor financiar (persoana fizica sau juridica), membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit de adunarea generala ordinara a actionarilor, in baza unui contract de prestari de servicii aprobat de catre consiliul de administratie al societatii."

20. Alin. (3) al art. 11 se alimina.

T I T L U L II - STATUTUL SOCIETATII

21. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins: "Articolul 2 - Obiectul de activitate al societatii, domeniul principal, activitatea principala si capitalul social sunt cele prevazute in contractul de societate."

22. Alin. (5) al art. 5 va avea urmatorul continut: "(5) Adunarile generale se convoaca la initiativa consiliului de administratie, precum si la cererea unor actionari care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social."

23. Alin. (7) al art. 5 va avea urmatorul continut: "(7) Convocarea adunarii generale a actionarilor, punerea la dispozitia acestora a tuturor documentelor si informatiilor legate de problemele supuse aprobarii, se vor efectua de catre consiliul de administratie care va lua masuri de publicare in: Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, in cel putin un ziar cotidian de circulatie nationala si intr-un ziar cotidian de circulatie in judetul in care societatea isi are sediul principal, precum si in orice alte mijloace de comunicare in masa stabilite de catre consiliul de administratie. Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi comunicata C.N.V.M. si B.V.B (pietei de capital)."

24. Alin. (2) al art. 6 va avea urmatoarea redactare: "(2) Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, in lipsa motivata a presedintelui."

25. Alin. (3) al art. 6 va avea urmatorul continut: "(3) Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membri sai sau a directorului general, iar ordinea de zi va fi stabilita de autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri."

26. Alin. (4) al art. 6 va avea avea urmatorul continut: "(4) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de catre consiliul de administratie."

27. Alin. (5) al art. 6 va avea urmatoarea redactare: "(5) Administratorii isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un administrator poate reprezenta la sedintele consiliului numai un singur administrator absent."

28. Alin. (6) al art. 6 se completeaza cu urmatorul text: "De asemenea, participarea la reuniunile consiliului de administratie, in cazuri de urgenta, se pot realiza si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta – telefon sau teleconferinta."

29. Alin. (7) al art. 6 se completeaza cu: "In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al administratorilor, fara a mai fi necesara intrunirea acestuia."

30. Alin. (9), (10), (11) si (12) ale art. 6 se elimina.

31. Alin. (13) al art. 6 devine alin. (9) si va avea urmatorul continut: "(9) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin doi administratori, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie."

32. Alin. (14) al art. 6 devine alin. (10), iar alin. (15) al acestui articol se elimina.

33. Articolele 7 – 9 vor avea urmatorul continut:

"Articolul 7 – Conducerii societatii

(1) Consiliul de administratie, prin decizie, deleaga unele din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori executivi si numeaste directorul general, conform dispozitiilor articolului 8 alin. (8) din Titlul I - Contractul de societate.

(2) Limitele retributiei lunare a directorului general se stabilesc intre sapte si doisprezece salarii medii brute pe societate, determinate fara salariul directorului general, iar pentru ceilalti directori carora li s-a delegat conducerea societatii limitele remuneratiei lunare se stabilesc intre patru si zece salarii medii brute pe societate. Nivelele efective de incadrare sunt stabilite de consiliul de administratie.

(3) Directorii prevazuti in aliniatul precedent pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. Daca revocarea survine fara justa cauza acestia sunt indreptatiti la plata unor daune interese echivalente cu remuneratia cuvenita pana la sfarsitul mandatului.

(4) Daca sunt invitati, directorii sunt obligati sa participe la sedintele consiliului de administratie. Ei nu au drept de vot, cu exceptia celor care sunt si administratori.

(5) Angajarea si eliberarea din functie a directorilor, carora nu li s-au delegat atributii de conducere, se face de catre Directorul general, cu aprobarea prealabila a consiliului de administratie, iar pentru ceilalti salariati decizia se ia in exclusivitate de catre Directorul general. Salarizarea personalului societatii, indiferent de functie, se face, prin negociere, intre Directorul general si acestia, in conditiile contractului colectiv de munca, a grilei de salarizare aprobata de catre consiliul de administratie si a prevederilor legale.

(6) La nivelul conducerii a societatii, directorul general poate organiza un comitet director, format din directorii executivi, in cadrul caruia sa se analizeze probleme specifice realizarii obiectului de activitate al societatii, precum si pentru masuri care trebuiesc aplicate in societatile din portofoliu. Organizarea comitetului director, atributiile si modul de desfasurare a activitatii se vor stabili pe baza unui regulament intern aprobat de consiliul de administratie.

Articolul 8 - Auditul financiar

(1) Situatiile financiare sunt supuse obligatiei legale de auditare.

(2) Operatiunile prevazute in aliniatul precedent se vor efectua de catre un auditor financiar (persoana fizica sau juridica), membru al Camerei Auditorilor Fianciari din Romania, numit de adunarea generala ordinara a actionarilor, in baza unui contract de prestari servicii. Activitatea acestora se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(3) Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceste activitati trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, aplicandu-li-se corespunzator si interdictiile desprinse din aceasta.

Articolul 9 – (1) Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.

(2) Auditorul intern participa la sedintele consiliului de administratie si aduce la cunostinta acestuia neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta adunarii generale.

(3) In exercitarea activitatii sale auditorul intern:

a) supravegheaza gestiunea societatii si verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele societatii;

b) supravegheaza modul de evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea reglementarilor legale referitoare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, precum si intocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea desfasurata;

c) face propuneri asupra materialelor prezentate in adunarea generala de bilant de catre administratori, pe care sa le cuprinda intr-un raport amanuntit, intocmit in conformitate cu reglementarile legale specifice activitatii pe care o desfasoara;

d) verifica situatiile reclamate, in conditiile legii, de catre actionari si, in functie de constatari, sa ia masurile prevazute de lege;

e) indeplineaste orice alte activitati adiacente, daca sunt de natura a contribui la buna desfasurare a activitatii societatii;

f) pastreaza secretul profesional pe durata mandatului, precum si o perioada de cel putin trei ani dupa expirarea acestuia."

34. Articolele 9 – 13 devin art. 10 – 14.

Prezentul Act aditional a fost redactat de catre societate in 10 exemplare si s-a semnat in numele actionarilor, cât si in nume propriu, conform imputernicirii speciale A.G.E.A. din ___________________ de catre domnul Dr. ec. MIHAI FERCALA, presedintele consiliului de administratie al S.I.F. Transilvania S.A.

Actionarii S.I.F. Transilvania S.A.,

prin mandatar conventional

Dr. ec. Mihai Fercala,

Actionar si Presedintele Consiliului de Administratie